Diagnóstico, diseño y ajuste del procedimiento de señales de alerta, detección de operaciones inusuales y/o sospechosas

Abstract

Con el presente documento se pretende dar a conocer las bases normativas que la Fiduciaria está obligada a cumplir, los resultados obtenidos de las auditorías realizadas y la importancia de realizar un diagnóstico, diseño y ajuste del procedimiento realizado en la Coordinación SARLAFT para el monitoreo de señales de alerta.