ListarFacultad de Pregrado por tema "Prevención del riesgo"
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Diagnóstico, diseño y ajuste del procedimiento de señales de alerta, detección de operaciones inusuales y/o sospechosas
(Escuela de Administración Pública ESAP, 2018)Con el presente documento se pretende dar a conocer las bases normativas que la Fiduciaria está obligada a cumplir, los resultados obtenidos de las auditorías realizadas y la importancia de realizar un diagnóstico, diseño ...